Investigación de Ronaldinho incluye lavado de dinero
El ex futbolista y su hermano se encuentran detenidos y la investigación que comenzó por documentación falta, ahora incluye lavado de dinero
El tema de Ronaldinho se complica debido a que se está investigando un posible lavado de dinero que incluiría a la empresaria que lo invitó a Paraguay.
En la investigación pretender revisar archivos y los celulares de los involucrados, el ex futbolista y su hermano y gerente comercial Roberto Assis.
El fiscal del caso, Osmar Legal, reveló que están investigando la relación que existe entre los hermanos y Dalia López, empresaria que organizó su visita y que los conoció a su llegada al aeropuerto de Asunción.
“Podría estar involucrada en un plan de lavado de dinero y eso significa que tenemos que investigar a todas las demás personas relacionadas con ese tipo de delito, incluido Ronaldinho”, comentó el fiscal para Reuters.
“Es por eso que insistimos estrictamente que lo mantengan en la cárcel. Nuestra hipótesis principal es que produjeron documentos falsos, que usaron esos documentos [para ingresar a Paraguay] y que eventualmente iban a usarse para algunos medios comerciales o inversiones que no eran legales”, añadió Legal.
El ex futbolista de Barcelona fue arrestado junto a su hermano el 6 de marzo después de intentar ingresar a Paraguay con documentación falsa. Desde ese entonces se ha mantenido en detención, mientras la investigación en su contra continúa.
Investigación fiscal que involucra a Ronaldinho Gaúcho, arrestado desde hace 10 días en Paraguay, incluye un esquema de lavado de dinero con su figura como fachada y esta semana serán cruciales para determinar qué tan enterado estaba el exdelantero brasileño de esos planes. pic.twitter.com/rPq1JIIsUH
— Marcador Final (@MarcadorGMV) March 16, 2020
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