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Sólo 1% de las operaciones que demanda la UIF corresponderían a cuentas personales de Billy Álvarez

Por: Alan Lara 10 Jun 2020

En un análisis, la defensa de Guillermo Álvarez Cuevas detalló los movimientos bancarios que podrían justificar el 99% de las operaciones que investiga la UIF


Sólo 1% de las operaciones que demanda la UIF corresponderían a cuentas personales de Billy Álvarez

Diego Ruíz Duran, defensor de Billy Álvarez, desarrolló un documento en el que aclara los movimientos de las operaciones por las que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) investiga a Álvarez, por supuesto lavado de dinero con un total de 142 operaciones de retiro por la cantidad de $429,563,239.34 de pesos. Monto realizado del 2013 al 2020.

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En el documento “Análisis de la denuncia de la UIF VS DG de la Cooperativa Cruz Azul” se dan detalles que justifican que solo el 1 por ciento de los movimientos fueron personales, mientras que el 99% restante fueron con uso de actividades en su gestión —de Billy Álvarez— como Director General. Es decir; de los casi 425 millones de pesos, solo 4.1 millones fueron retirados para uso personal del presidente de la Cooperativa, mismos que se depositaron en las cuentas de Miguel Daniel Lospitao (España), Bertha Luz Campos y Audel Llamas, estos últimos en los Estados Unidos.

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Así mismo, el análisis refiere que los 44,571,326.62 dólares que convertidos de dólar a peso resultan $802,283,879.00, corresponden a traspasos entre cuentas de CYCNA de oriente. 36.5MDD corresponden al pago de Polysius de México, S.A. de C.V. 7.5MDD son pagos a una cuenta de crédito al Banco Santander Central Hispano y los 500mil dólares pertenecen a CYNA de oriente.

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De acuerdo a dicha información que refleja el documento, los movimientos personales de Guillermo Álvarez refieren a la cantidad de 4,135,531.55 millones de pesos que representa un .34% —menos del 1%— de las operaciones que fueron imputadas como ‘desvío’.

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